Большинство стран еще не внедрили стандарты FATF по борьбе с отмыванием денег для криптовалют

Не называя конкретных стран в своем отчете, межправительственное агентство заявило, что на данный момент 58 из 128 отчитавшихся юрисдикций внедрили пересмотренные стандарты FATF, причем 52 из них регулируют деятельность VASP, а шесть запрещают деятельность VASP.

 

Межправительственный орган по борьбе с отмыванием денег, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), заявила, что большинство стран, представивших отчеты, все еще не внедрили пересмотренные стандарты в отношении виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов (VASPs), таких как криптовалютные биржи.

 

FATF является глобальным органом по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и устанавливает международные стандарты, направленные на предотвращение этой незаконной деятельности.

 

Не называя конкретных стран в своем отчете, межправительственное агентство заявило, что на данный момент 58 из 128 юрисдикций, представивших отчеты, внедрили пересмотренные стандарты FATF, причем 52 из них регулируют деятельность VASP, а шесть - запрещают ее.

 

FATF заявила, что эти пробелы в реализации означают, что у нас еще нет глобальных гарантий для предотвращения неправомерного использования VASP для отмывания денег или финансирования терроризма.

 

"Отсутствие регулирования или реализации регулирования в юрисдикциях может позволить продолжать неправомерное использование виртуальных активов посредством юрисдикционного арбитража", - заявила FATF после пятидневной пленарной сессии, которая завершилась в пятницу.

 

В июне 2019 года FATF завершила разработку поправок к своим глобальным стандартам, чтобы четко установить требования по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT) в отношении виртуальных активов и VASPs.

 

Агентство также согласилось провести 12-месячный обзор для оценки внедрения пересмотренных стандартов юрисдикциями и частным сектором, а также мониторинга любых изменений в типологии, рисках и структуре рынка виртуальных активов.

 

В своем последнем отчете FATF подчеркнула необходимость скорейшего внедрения пересмотренных стандартов всеми юрисдикциями. В отчете также определены возможные будущие действия FATF по предотвращению неправомерного использования виртуальных активов для преступной деятельности, в том числе особое внимание уделено мерам по снижению риска использования виртуальных активов, связанного с вымогательством.

 

В то же время агентство признало, что частный сектор добился прогресса в разработке технологических решений для реализации "правила путешествий".

 

Согласно "правилу путешествий" FATF, криптовалютные биржи, провайдеры цифровых кошельков и финансовые учреждения, работающие с криптоактивами, обязаны предоставлять идентификационные данные пользователей, участвующих в любых переводах виртуальных активов.

 

Однако большинство стран еще не выполнили требования FATF, включая "правило путешествий".

 

Между тем, Резервный банк Индии (RBI) ранее проинструктировал кредитные организации о необходимости проведения процессов должной проверки клиентов в соответствии с нормативными актами, регулирующими стандарты по знанию своего клиента (KYC), AML, CFT, Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA) и Законом об управлении иностранной валютой (FEMA) при работе с крипто-бизнесом.

 

В Индии торговля, инвестирование или владение криптовалютами не запрещены, однако отсутствие ясности в отношении их регулирования вызывает серьезную озабоченность как у инвесторов, так и в отрасли.